中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二二年度第九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会2022年度第9次会议通知于2022年5月13日以书面形式发出，会议于2022年5月20日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。本公司全体董事出席会议。本公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
鉴于公司第九届董事会现任执行董事、董事长麦伯良先生；非执行董事、副董事长朱志强先生、胡贤甫先生；非执行董事孔国梁先生、邓伟栋先生、明东先生；独立非执行董事何家乐先生、潘正启先生、吕冯美仪女士任职将于2021年年度股东大会时届满，董事会同意：
1、提名麦伯良先生为公司第十届董事会执行董事候选人；
2、提名朱志强先生、胡贤甫先生、孔国梁先生、邓伟栋先生、明东先生为公司第十届董事会非执行董事候选人；
3、提名杨雄先生、张光华先生、吕冯美仪女士为第十届董事会独立非执行董事候选人。
具体内容请见本公司于2022年5月20日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。
同意将上述事宜提请2021年度股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第九届董事会2022年度第9次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会二〇二二年五月二十日