证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2022-029
中原内配集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。
一、 召开会议基本情况
(一) 会议召开时间
1、现场会议时间：2022年5月20日（周五）下午14：00
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9：15至2022年5月20日15：00期间的任意时间。
(二) 会议召开地点：公司二楼会议室
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 现场会议主持人：董事长薛德龙先生
(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
股权登记日：2022年5月13日（周五）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东22人，代表股份158,235,725股，占公司总股份的26.2351％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份157,681,825股，占公司总股份的26.1433％；通过网络投票的股东5人，代表股份553,900股，占公司总股份的0.0918％。
2、通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份6,828,845股，占公司总股份的1.1322％。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份6,274,945股，占公司总股份的1.0404％；通过网络投票的中小股东5人，代表股份553,900股，占公司总股份的0.0918％。
（二）公司全部董事、监事出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了本次会议。因疫情防控政策，公司董事薛德龙、张冬梅、王中营、党增军、薛亚辉，监事薛建军、崔世菊、黄全富，高级管理人员钱立永现场参加会议，其余董事、高级管理人员通过视频方式参加了本次股东大会。见证律师对本次股东大会进行视频见证，并出具法律意见书。
（三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意158,231,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；
反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,824,445股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9356％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0644％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意158,231,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,824,445股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9356％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0644％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意158,231,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,824,445股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9356％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0644％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、《2022年度财务预算报告》
表决结果：同意158,231,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,824,445股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9356％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0644％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意158,231,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,824,445股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9356％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0644％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、《2021年度报告及摘要》
表决结果：同意158,231,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,824,445股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9356％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0644％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意158,231,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,824,445股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9356％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0644％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意158,231,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,824,445股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9356％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0644％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、《关于对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意158,231,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,824,445股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9356％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0644％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、《选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：选举薛德龙先生为第十届董事会董事，同意股份数:158,204,728股；选举张冬梅女士为第十届董事会董事，同意股份数:158,204,728股；选举王中营先生为第十届董事会董事，同意股份数:158,204,728股；选举党增军先生为第十届董事会董事，同意股份数:158,204,728股；选举刘治军先生为第十届董事会董事，同意股份数:158,204,728股；选举薛亚辉先生为第十届董事会董事，同意股份数:158,204,728股。
其中，中小股东表决情况：选举薛德龙先生为第十届董事会董事，同意股份数:6,797,848股；选举张冬梅女士为第十届董事会董事，同意股份数:6,797,848股；选举王中营先生为第十届董事会董事，同意股份数:6,797,848股；选举党增军先生为第十届董事会董事，同意股份数:6,797,848股；选举刘治军先生为第十届董事会董事，同意股份数:6,797,848股；选举薛亚辉先生为第十届董事会董事，同意股份数:6,797,848股。表决结果：以上候选人均当选为公司第十届董事会非独立董事。
11、《选举公司第十届董事会独立董事》
表决结果：选举王仲先生为第十届董事会独立董事，同意股份数:158,204,728股；选举张兰丁先生为第十届董事会独立董事，同意股份数:158,204,728股；选举何晓云先生为第十届董事会独立董事，同意股份数:158,204,728股。
其中，中小股东表决情况：选举王仲先生为第十届董事会独立董事，同意股份数:6,797,848股；选举张兰丁先生为第十届董事会独立董事，同意股份数:6,797,848股；选举何晓云先生为第十届董事会独立董事，同意股份数:6,797,848股。
表决结果：以上候选人均当选为公司第十届董事会独立董事。
12、《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：选举薛建军先生为公司第十届监事会股东代表监事，同意股份数:158,204,728股；选举黄全富先生为公司第十届监事会股东代表监事，同意股份数:158,204,728股。
其中，中小股东表决情况：选举薛建军先生为公司第十届监事会股东代表监事，同意股份数:6,797,848股；选举黄全富先生为公司第十届监事会股东代表监事，同意股份数:6,797,848股。
表决结果：以上候选人均当选为公司第十届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所曲光杰、朱培元律师出席、见证并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
(一) 《中原内配集团股份有限公司2021年度股东大会决议》；
(二) 《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日