中工国际工程股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知于2022年5月16日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2022年5月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名,实际参加表决的董事七名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议:
1、关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2022-031号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会2022年5月21日