证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2022-040
安通控股股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安
通控股大厦5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,231,378,775 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.2148 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投
票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席郭清凉先生、监事林国新先
生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书兼副总经理荣兴先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《2021年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,229,311,971 | 99.8321 | 2,066,804 | 0.1679 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 748,695,113 | 99.9278 | 540,804 | 0.0722 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于2022年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于修订<业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于回购股份方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于2022年员工持股计划管理办法的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于拟签订联营外贸航线战略合作协议暨提请股东大会授权公司管理层具体经办战略合作协议签署工作的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：《关于选举丁明曦为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：《关于选举陈文质为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,230,837,971 | 99.9560 | 540,804 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 482,142,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 619,033,168 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 128,135,945 | 98.4126 | 2,066,804 | 1.5874 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 192,900 | 57.6157 | 141,904 | 42.3843 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 127,943,045 | 98.5178 | 1,924,900 | 1.4822 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《2021年度利润分配预案》 | 747,169,113 | 99.7241 | 2,066,804 | 0.2759 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》 | 748,695,113 | 99.9278 | 540,804 | 0.0722 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》 | 748,695,113 | 99.9278 | 540,804 | 0.0722 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于2022年度预计为全资 | 748,695,11 | 99.9278 | 540,804 | 0.0722 | 0 | 0.0000 |
| 子公司提供担保额度的议案》 | 3 | ||||||
| 9 | 《关于修订<业绩激励基金管理办法（2021年～2023年）>的议案》 | 748,695,113 | 99.9278 | 540,804 | 0.0722 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于回购股份方案的议案》 | 748,695,113 | 99.9278 | 540,804 | 0.0722 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 | 748,695,113 | 99.9278 | 540,804 | 0.0722 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于2022年员工持股计划管理办法的议案》 | 748,695,113 | 99.9278 | 540,804 | 0.0722 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 | 748,695,113 | 99.9278 | 540,804 | 0.0722 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于拟签订联营外贸航线战略合作协议暨提请股东大会授权公司管理层具体经办战略合作协议签署工作的议案》 | 748,695,113 | 99.9278 | 540,804 | 0.0722 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于选举丁明曦为公司监事的议案》 | 748,695,113 | 99.9278 | 540,804 | 0.0722 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 《关于选举陈文质为公司监事的议案》 | 748,695,113 | 99.9278 | 540,804 | 0.0722 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案8和10属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建君立律师事务所
律师：张子华、陈崇德
2、 律师见证结论意见：
安通控股股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安通控股股份有限公司
2022年5月21日