国投中鲁果汁股份有限公司第八届监事会第1次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第1次会议于2022年5月20日(星期五)在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯的方式召开,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事2人)。
会议推举陈宇青女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
经审议,监事会一致同意选举陈宇青女士为公司第八届监事会主席,任期自2022年5月20日起至第八届监事会届满之日止。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。
关联监事陈宇青回避表决。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2022年5月21日
? 报备文件
1、 经与会监事签字确认的第八届监事会第1次会议决议。