鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年5月20日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，有效表决票8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王晋定董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。董事会同意为CAPM Tau Mine ProprietaryLimited提供担保。
具体内容详见同日刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022年5月21日