公告编号：2022-022证券代码：400065 证券简称：博元5 主办券商：万和证券
珠海市博元投资股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月19日
2.会议召开地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼701博元投资会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事何进先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共72人，持有表决权的股份总数523,758,899股，占公司有表决权股份总数的36.53%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共71人，持有表决权的股份总数523,750,299股，占公司有表决权股份总数的36.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席3人，董事李红、杨海俊、向建隆因工作原因缺席；
2.公司在任监事5人，列席2人，监事曾云、徐旅、程靖因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高管3人，出席2人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数523,729,799股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数29,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数523,729,799股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数29,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数523,729,799股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数29,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2021年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数523,729,799股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数29,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
经上会会计师事务所(普通合伙)审计，公司2021年实现净利润1,111,553,955.31元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，截至2021年12月31日止，公司可供分配利润为-1,517,110,303.96元，资本公积金余额222,363,755.27元。2021年度的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数523,729,799股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数29,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东嘉得信(前海)律师事务所
（二）律师姓名：王德森、孙冬冬
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
(一)《珠海市博元投资股份有限公司2021年年度股东大会决议》
(二)《广东嘉得信(前海)律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》
珠海市博元投资股份有限公司
董事会2022年5月20日