志邦家居股份有限公司四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第八次会议于 2022年 5月20日14：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2022年5月9日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人（其中，独立董事张京跃先生、王文兵先生、鲁昌华先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1. 志邦家居股份有限公司四届董事会第八次会议决议
2. 独立董事关于四届董事会第八次会议决议相关事项的独立意见
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2022年5月20日