厦门延江新材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议的公告证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2022-042
厦门延江新材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022年5月20日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年5月20日9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼会议室；
5、本次会议主持人：谢继华。
6、会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》，本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
7、本次会议通知等相关文件分别于2022年4月26日和2022年5月16日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东13人，代表股份154,444,725股，占上市公司总股份的67.8550%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份154,391,325股，占上市公司总股份的67.8315%。通过网络投票的股东5人，代表股份53,400股，占上市公司总股份的0.0235%。
2、公司聘请的见证律师以及公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意154,425,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意154,425,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126%；弃权0股。
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意154,425,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126%；弃权0股。
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意154,425,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126%；弃权0股。
5、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意154,425,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意7,627,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7463%；反对16,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2145%；
厦门延江新材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议的公告弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0392%。
6、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决结果：同意154,441,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意7,644,050股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9595%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0392%。
7、《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
表决结果：同意154,425,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意7,627,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7463%；反对16,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2145%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0392%。
8、《关于申请2022年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
表决结果：同意154,428,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股。
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意154,428,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意7,630,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7855%；反对16,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2145%；弃权0股。
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意154,428,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意7,630,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7855%；反对16,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2145%；
弃权0股。
11、《关于2022年度外汇衍生品交易计划的议案》
表决结果：同意154,428,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意7,630,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7855%；反对16,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2145%；弃权0股。
12、《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意154,441,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意7,644,050股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9595%；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0405%；弃权0股。
、《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意154,425,325股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9874%
；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126%
；弃权
股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意7,627,750股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7463%
；反对19,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2537%
；弃权
股。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京植德律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所律师关于厦门延江新材料股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
厦门延江新材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议的公告特此公告。
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