证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2022-026
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间
（1）现场会议时间：2022年5月20日下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年5月20日9:15－15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王建朝先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.出席会议情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）
（1）股东出席会议的情况
通过现场会议和网络投票出席的股东及股东委托代理人共6人，代表股份74,094,046股，占公司总股份的67.4172%。其中，通过现场会议出席的股东及股东委托代理人5人，代表股份74,093,266股，占公司总股份的67.4164%；通过网络投票出席的股东共1人，代表股份780股，占公司总股份的0.0007%。通过现场会议和网络投票出席的中小股东1人，代表股份780股，占公司总股份的
0.0007%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席/列席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席了本次会议并对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：
1.《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意74,093,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对780股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
独立董事在本次股东大会上作了2021年度述职报告，与会股东未对独立董事述职报告提出异议。
2.《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意74,093,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股
东同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对780股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案审议通过。
3.《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意74,093,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对780股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
4.《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意74,093,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对780股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
5.《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意74,093,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对780股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
6.《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意74,093,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对780股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
7.《关于董事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
表决情况：同意74,093,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对780股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
8.《关于监事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
表决情况：同意74,093,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对780股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
9.《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意74,093,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对780股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
2.律师姓名：李炜、董洁清
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广东因赛品牌营销集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2.《北京市金杜律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2022年5月20日