证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【032】
道道全粮油股份有限公司2021年度股东大会决议公告
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。通过现场和网络投票的股东13人，代表股份148,564,723股，占上市公司总股份的41.3829％。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份148,490,523股，占上市公司总股份的41.3623％。
（2）网络投票情况： 通过网络投票的股东6人，代表股份74,200股，占上市公司总股份的0.0207％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共7人，代表股份5,853,928股，占上市公司总股份的1.6306％。
其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,779,728股，占上市公司总股份的1.6100％； 通过网络投票的中小股东6人，代表股份74,200股，占上市公司总股份的0.0207％。
2、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》总表决情况：
同意148,495,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得本次股东大会通过。
2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意148,495,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意148,495,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
5、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意148,495,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得本次股东大会通过。
6、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意148,495,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
7、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》总表决情况：
同意148,495,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意148,495,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
9、审议通过《关于确定2022年度公司董事薪酬政策的议案》总表决情况：
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。10、审议通过《关于确定2022年度公司监事薪酬政策的议案》总表决情况：
同意148,495,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得本次股东大会通过。
11、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》总表决情况：
同意148,496,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9538％；反对68,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,785,328股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8281％；反对68,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1719％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得本次股东大会通过。
12、审议通过《关于2022年度向子公司提供担保的议案》总表决情况：
同意148,495,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意148,495,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536％；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
14、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
中小股东总表决情况：
同意5,785,028股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8230％；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得本次股东大会通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师、徐烨律师现场见证，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《道道全粮油股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会2022年5月21日