证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2022-030
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
普通股股东人数 | 9 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,531,085 |
普通股股东所持有表决权数量 | 38,531,085 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 47.5457 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 47.5457 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄奕宏先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人,出席5人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议,副总经理秦超列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 38,502,085 | 99.9247 | 29,000 | 0.0753 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 38,502,085 | 99.9247 | 29,000 | 0.0753 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
普通股 | 38,502,085 | 99.9247 | 29,000 | 0.0753 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称:《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 38,502,085 | 99.9247 | 29,000 | 0.0753 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称:《关于公司<2021年内部控制评价报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 38,502,085 | 99.9247 | 29,000 | 0.0753 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称:《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 38,502,085 | 99.9247 | 29,000 | 0.0753 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称:《关于审议<2021年财务决算报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 38,502,085 | 99.9247 | 29,000 | 0.0753 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称:《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 38,502,085 | 99.9247 | 29,000 | 0.0753 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称:《关于公司董事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 38,502,085 | 99.9247 | 29,000 | 0.0753 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 38,502,085 | 99.9247 | 29,000 | 0.0753 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 38,502,085 | 99.9247 | 29,000 | 0.0753 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称:《关于审议修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 38,502,085 | 99.9247 | 29,000 | 0.0753 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普通股股东 | 32,931,685 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股东 | 5,237,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股东 | 333,000 | 91.9889 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 1,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
市值50万以上普通股股东 | 332,000 | 91.9667 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
6 | 《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》 | 1,887,500 | 98.4868 | 29,000 | 1.5132 | 0 | 0.0000 |
8 | 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》 | 1,887,500 | 98.4868 | 29,000 | 1.5132 | 0 | 0.0000 |
9 | 《关于公司董事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》 | 1,887,500 | 98.4868 | 29,000 | 1.5132 | 0 | 0.0000 |
10 | 《关于公司监事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》 | 1,887,500 | 98.4868 | 29,000 | 1.5132 | 0 | 0.0000 |
11 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | 1,887,500 | 98.4868 | 29,000 | 1.5132 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、对于中小投资者单独计票的议案:议案6、8、9、10、11。
2、特别决议的议案:议案12获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案:无;应回避表决的关联股东名称:无。
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所
律师:张鑫、李建勇
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,审议议案及其表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2022年5月21日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;