证券代码：400030 证券简称：北科5 公告编号：2022-15
大连北大科技（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年5月19日
2、会议召开地点：大连市中山区人民路致富街新世界名泷大厦4517室
3、会议召开方式：现场及远程视讯结合方式
4、会议召集人：第十一届董事会
5、会议主持人：董事长刘建强
6、召开情况合法、合规、合章程性说明
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 424,066,645 股，占公司总股本的 31.8 % 。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于审议2021年年度报告及2021年年度报告（摘要）的议案》
1.议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披
露义务，现对2021年年度报告及2021年年度报告（摘要）进行披露。
2.议案表决结果
同意股数 424,066,645 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（二）审议通过了《关于审议2021年董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会2021年主要工作，提出2022年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对2021年董事会工作报告中各项事宜进行审议。
2.议案表决结果
同意股数 424,066,645 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（三）审议通过了《关于审议2021年监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会2021年主要工作，对2021年监事会工作报告中各项事宜进行审议。
2.议案表决结果
同意股数 424,066,645 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权股数 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0 ％。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（四）审议通过了《关于审议2021年利润分配方案的议案》
1.议案内容
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，大连北大科技(集团) 股份有限公司母公司合并财务报表 2021 年度实现利润 4,043,395.27 元，本年度可供股东分配利润为 108,034,948.68 元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑新冠疫情的综合影响以及公司长远发展，决定2021年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果
同意股数 424,066,645 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（五）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，聘任期一年。
2.议案表决结果
同意股数 424,066,645 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：
辽宁正合律师事务所
（二）律师姓名：
夏晓虎，吕冬月
（三）结论性意见
辽宁正合律师事务所委派律师出席了本次会议，并认为公司2021年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及议事规则、公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1. 《大连北大科技（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2. 《辽宁正合律师事务所关于大连北大科技（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议法律意见书》。
特此公告。
大连北大科技（集团）股份有限公司
董事会2022年5月19日