西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于2022年5月20日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年5月13日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的公告》
同意公司拟公开挂牌转让持有的白银扎布耶锂业有限公司100%股权，转让完成后公司将不再持有白银扎布耶股权。后续待交易价格确定后需再次提交公司董事会审议，提交公司股东大会（如决策程序需要）审议。
（同意9票，反对0 票，弃权0 票，回避0票）
相关内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会二○二二年五月二十日