国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

                      国投中鲁果汁股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 12 月 19 日
以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开四届十二次董事会会议的通知”，
并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届十二次董
事会会议于 2011 年 12 月 29 日在公司以通讯方式召开。会议应到董事 11 人,
实到 11 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公
司董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董
事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：
    会议 审议并一致通过了 《 关于修订 <公司内幕知情人登记管理制度 > 的议
案》。（制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
     此议案表决结果如下：11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
     特此公告。
                                            国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                                  二〇一一年十二月三十日