证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2022-058
广脉科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月19日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数48,174,738股，占公司有表决权股份总数的58.04%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数4,707,743股，占公司有表决权股份总数的5.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总经理及财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会2021年年度工作情况，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司2021年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会2021年年度工作情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司2021年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于2021年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《广脉科技股份有限公司2021年年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2021年年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2021年度的实际经营情况，编制了《广脉科技股份有限公司2021年年度报告》及《广脉科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。具体内容详见公司2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-036）及《广脉科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于2021年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司2021年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于2022年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2022年度经营计划，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司2022年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于2021年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
计），截至2021年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为73,617,205.88元，母公司未分配利润为74,683,669.56元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为83,000,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利4,150,000.00元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。具体内容详见公司2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于2021年年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审﹝2022﹞3275号”的标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2019至2021年度财务审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年年度内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《广脉科技股份有限公司2021年年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2021年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审计说明的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司管理层编制的2021年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并出具了报告号为“天健审﹝2022﹞3276号”的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公司2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2022年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：
同意股数48,174,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 7 | 《关于2021年年度权益分 | 2,924,223 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
派预案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕、汪小璐
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》
（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》
广脉科技股份有限公司
董事会2022年5月20日