上海九百股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议及公司国际互联网网址变更公告

                   上海九百股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议
             及公司国际互联网网址变更公告
    上海九百股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2011 年 12
月 28 日在上海百乐门大都会 12 楼会议室（上海市南京西路 1728 号）
召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生
主持。公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。本次会议认
真审议并通过了如下决议：
    一、《上海九百股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（二
○一一年十二月修订）；
    二、《关于拟购买上海市武定路 296 号、300 号商铺房地产权利
的议案》；
    根据公司进一步扩大商业地产经营规模，切实提高商业地产盈利
水平，有效提升商业地产品质和能级的整体发展思路，按照依托静安
区位优势，做强商业地产，提高投资回报率，提升企业核心竞争力的
投资目的，公司决定拟出资人民币 1,390.228 万元，向上海上投置业
发展有限公司购买上海市武定路 296 号、300 号商铺的房地产权利。
    上海市武定路 296 号、300 号商铺位于静安区武定路、昌化路口，
建筑面积分别为 98.19 平方米和 185.53 平方米，层高均为 3.65 米。
    三、《上海九百股份有限公司内部控制手册》（试行）。
    自 2012 年 1 月 1 日 起 ， 公 司 国 际 互 联 网 网 址 变 更 为 ：
www.shjb600838.com。
    特此公告。
                                      上海九百股份有限公司董事会
                                       二○一一年十二月二十八日