证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2022-031
合盛硅业股份有限公司董事会2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 631,560,342 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.7954 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长罗燚女士主持会议（公司董
事长罗立国先生因公事宜未出席本次会议）。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，非独立董事罗立国先生、罗烨栋先生、浩瀚
先生因公事宜请假未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书龚吉平先生出席会议; 公司副总经理章金洪先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 631,555,842 | 99.9992 | 200 | 0.0000 | 4,300 | 0.0008 |
2、 议案名称：《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 631,555,842 | 99.9992 | 200 | 0.0000 | 4,300 | 0.0008 |
3、 议案名称：《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 631,521,622 | 99.9938 | 34,420 | 0.0054 | 4,300 | 0.0008 |
4、 议案名称：《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 631,555,842 | 99.9992 | 200 | 0.0000 | 4,300 | 0.0008 |
5、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 631,560,142 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 631,535,842 | 99.9961 | 19,500 | 0.0030 | 5,000 | 0.0009 |
7、 议案名称：《关于确定公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 631,559,742 | 99.9999 | 600 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 631,333,242 | 99.9640 | 227,100 | 0.0360 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,420,632 | 99.8195 | 1,139,710 | 0.1805 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于增补监事的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,633,432 | 99.8532 | 926,910 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议上述议案时，监事候选人亲自出席并向股东大会作了相关说明。
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 626,473,461 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 5,086,681 | 99.9960 | 200 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 4,785,287 | 99.9958 | 200 | 0.0042 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 301,394 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | 5,086,681 | 99.9960 | 200 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 | 5,062,381 | 99.5183 | 19,500 | 0.3833 | 5,000 | 0.0984 |
| 7 | 《关于确定公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》 | 5,086,281 | 99.9882 | 600 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司 | 3,947 | 77.5951 | 1,139 | 22.4049 | 0 | 0.0000 |
| 2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》 | ,171 | ,710 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案5、6、7、9对单独或合计持有公司5%以下股份的股
东及授权代表单独计票；
2、本次股东大会议案9为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总
数的2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：李攀峰、张玲平
2、 律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2022年5月20日