证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2022-038
江龙船艇科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月19日（星期四）14:30
（2）网络投票日期和时间：2022年5月19日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份121,857,264股，占上市公司有表决权股份总数的55.4906％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份92,470,926股，占上市公司有表决权股份总数的42.1089％。
通过网络投票的股东6人，代表股份29,386,338股，占上市公司有表决权股份总数的13.3818％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份1,069,595股，占上市公司有表决权股份总数的0.4871％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份1,069,595股，占上市公司有表决权股份总数的0.4871％。
（注：截至股权登记日公司总股本为222,157,645股，其中公司回购专户中的股份数量为2,557,989股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为219,599,656股。）
2、出席会议的其他相关人员
公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。为积极配合新冠肺炎疫情防控工作，部分人员以腾讯会议方式出席。公司聘请的见证律师以腾讯会议视频方式见证本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《<2021年年度报告>及其摘要》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及其附件的议案》
12.01、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本子议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
12.02、审议通过了《关于修订＜江龙船艇科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
12.03、《关于修订＜江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
17、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
总表决情况：
同意121,856,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,495股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江龙船艇科技股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○二二年五月十九日