拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-033
拓维信息系统股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议于 2022年 5 月 9日通过邮件方式发出会议通知，并于 2022 年5 月 19 日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议通过了公司《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
同意选举李新宇先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了公司《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会成员组成如下：
| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 成员 |
| 战略委员会 | 李新宇 | 秦拯、文颖 |
| 审计委员会 | 曹越 | 李新宇、文颖 |
| 薪酬与考核委员会 | 秦拯 | 李新宇、曹越 |
| 提名委员会 | 文颖 | 李新宇、秦拯 |
上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任李新宇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任王伟峰先生、赵军先生、向静女士、严宝强先生、封模春女士、邢霓虹女士、柏丙军先生、杨征先生、廖秋林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任邢霓虹女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过了公司《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。
公司原第七届董事会秘书龙麒女士任期已满，由于个人原因，其申请辞去董事会秘书一职，并不再担任公司其他职务，感谢龙麒女士在任职期间对公司发展所做出的贡献。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在董事会秘书空缺期间，指定由公司财务总监邢霓虹女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。
邢霓虹女士正在参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，暂未取得董事会秘书资格证书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任李梦诗女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过了公司《关于聘任公司审计负责人的议案》。
同意聘任张晔先生为公司审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2022年 5 月 20 日
拓维信息系统股份有限公司附件：简历
1、李新宇先生：1965年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师，1996年5月创立本公司后一直担任本公司董事长、总经理；2011年4月，为集中精力履行董事长职务，辞去总经理一职；2015年6月，辞去公司董事长等相关职务，不再担任公司任何职务；2018年10月起，重新担任公司董事长、总经理职务。李新宇先生为公司实际控制人，截至公告披露日，持有公司股份147,944,462股，占公司股本的11.85%。李新宇先生是公司董事候选人李苑之父。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
2、王伟峰先生：1978年出生，中国国籍，硕士学历。曾任深圳腾讯科技有限公司研发工程师、上海纽维信息科技有限公司项目经理；2012年9月至今，担任上海火溶信息科技有限公司首席执行官、总经理，2014年10月起至2019年5月曾任本公司董事，2015年3月起至2019年5月曾任本公司副总经理。2020年9月至今担任本公司副总经理。截至公告披露日，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
3、赵军先生：1971年出生，中国国籍，专科学历，财务管理专业。曾任搜狐公司人力资源经理、人力资源总监职务。2012 年3 月起任公司人力资源副总监，2019 年3 月起任公司助理总裁，主管人力资源管理工作，2020 年1 月起任公司副总裁、人力资源中心总经理。2020年9月至今担任本公司副总经理。截至公告披露日，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
4、向静女士：1983 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。2009 年6 月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，现任公司控股子公司湖南湘江鲲鹏科技有限责任公司总经理、控股子公司贵州云上鲲鹏科技有限公司董事长、北京分公司总经理。2020年9月至今担任本公司副总经理。截至公告披露日，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
5、严宝强先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学高级总裁班进修，具有初级会计职称。曾任新疆克拉玛依市供销社财务部会计、财务经理。2001 年10 月起任职深圳市海云天科技股份有限公司，历任
财务部会计、行政人事部经理、营销中心销售经理、西部大区销售总监、考试事业部总经理、助理副总裁、副总裁。2018年8 月起任公司考试业务中心总经理，主管考试业务的市场营销、研发部、项目部、运营部和资源部。2020年9月至今担任本公司副总经理。截至公告披露日，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
6、封模春女士：1975年出生，中国国籍，本科学历。2000年加入公司，曾任公司助理总裁；2019年5月起担任公司董事，2020年9月起担任公司副总经理。截至公告披露日，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
7、邢霓虹女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，国际注册会计师。曾任苏博泰克会计主管、恪信会计咨询公司审计副主任，2002 年11 月起任公司财务主管、财务经理，2017 起担任公司财务副总监。2020年9月至今担任本公司财务总监。截至公告披露日，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规
拓维信息系统股份有限公司定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。联系方式如下：
电话：0731-88668270传真：0731-88668270电子邮箱：securities@talkweb.com.cn联系地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号
8、柏丙军先生：1973年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年5至2004年5月任职创智信息科技有限公司，2004年5月至今任职于公司云服务体系，2019年6月至2020年8月任本公司监事会主席。2020年9月至今担任本公司副总经理。截至公告披露日，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
9、杨征先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8 月起任本公司互动创思比特销售、软件销售部主管，2012 年10 月起任公司公共关系部副经理，2018 年4 月起任公司总裁办公共关系经理，2018 年11月起任公司总裁办公共关系总监，2019 年9 月起任本公司集团助理总裁兼云服务体系销售中心湖南区域市场负责人，2020 年1 月起任本公司集团助理总裁兼
拓维信息系统股份有限公司湖南代表处代表。2020年9月至今担任本公司副总经理。截至公告披露日，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
10、廖秋林先生：1985 年8 月出生，中国国籍，本科学历，中国共产党员。2009 年5 月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，曾担任过贵州分公司副总经理、体系市场服务部总经理、山东分公司总经理，现任销售服务事业部副总裁、政企业务总经理、控股子公司甘肃九霄鲲鹏有限责任公司董事长；2019年6月至2020年8任本公司职工代表监事。2020年9月至今担任本公司副总经理。截至公告披露日，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。
11、李梦诗女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司证券事务代表。2021年11月至今担任本公司证券事务代表。截至公告披露日，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不
存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。联系方式如下：
电话：0731-88668270传真：0731-88668270电子邮箱：securities@talkweb.com.cn联系地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号
12、张晔先生，1983年出生，中国国籍，学士学历，中级审计师，2007年7月至 2010年12月任职于重庆智汇鑫会计师事务所有限公司审计部，2011年1月至 2012年7月任职于市政园林管理局市政监察处，2012年7月 至 2019年1月任职于重庆广播电视集团（总台）审计部，2019年1月至2021年8月任职于重庆对外经贸(集团)有限公司审计部，从2021年9月开始任职于拓维信息系统股份有限公司审计部。