公告编号：2022-025证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源承销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月19日
2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张勇董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数127,821,413股，占公司有表决权股份总数的99.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席本次会议；
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2022-003。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021年度权益分派方案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2022-025100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃
公告编号：2022-025权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十四）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2022-003。
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十六）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十八）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十九）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数127,821,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所
（二）律师姓名：韩文君、翟春雪
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2022年5月19日