公告编号:2022-037证券代码:833751 证券简称:惠同新材 主办券商:财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》,决定召开 2022年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022年6月7日下午14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 833751 | 惠同新材 | 2022年5月31日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖南省长沙市岳麓区麓松路 489 号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关法律法规的要求及公司的实际情况,拟对《公司章程》进行修改。具体内容见公司于2022年5月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:
2022-036)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.请参会人员于 2022年6月7日下午13:30前往会议室签到;
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;
4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2022年6月7日下午14:00前
(三)登记地点:湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:如下
联系人:钟黎 联系地址:湖南省长沙市岳麓区麓松路 489 号。电话:0731-88701007传真:0731-88701010邮编:410205
(二)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录
湖南惠同新材料股份有限公司董事会
2022年5月19日