证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月18日
2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议+视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：熊立军董事长
6.会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事曾鹏恺因出差缺席，委托董事熊立军代为表决。董事张冶、王雷、景丽莉因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票
终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-037)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2022年5月19日