证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 主办券商：开源证券
成都瑞奇智造科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月18日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐联生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的通知已于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都瑞奇智造科技股份有限公司股东大会制度》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共38人（其中曾健、周海明、张力、邓勇授权唐联生先生出席），陈立伟、江伟、刘素华、曾健（授权出席）、胡在洪、周海明（授权出席）、陈竞、王海燕、张力（授权出席）、龚胤建、邓勇（授权出席）与唐联生先生为一致行动人。持有表决权的股份总数48,707,119股，占公司有表决权股份总数的55.46%。
公告编号：2022-034其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数3,990股，占公司有表决权股份总数的0.0045%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》的规定，公司董事长对董事会2021年度的工作进行总结，并对2022年的工作进行了战略性布局，形成了《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数48,707,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会主席对监事会2021年度的工作进行总结，形成了《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数48,707,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事向董事会汇报2021年度工作完成情况，将在2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事2021年度述职报告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数48,707,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》的规定，公司董事长现将《2021年度财务决算报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数48,706,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》的规定，公司董事长现将《2022年度财务预算报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数48,706,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，本公司以上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度《审计报告》为基础，编写了《2021年年度报告》及摘要，并提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：
2022-015）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数48,707,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
同意股数46,794,395股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002%。
3.回避表决情况
授权出席股东中曾健对本议案回避表决。
（八）审议通过《关于2021年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司的实际情况，拟以总股本87,816,254股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），即26,344,876.20元以现金方式分配给股东，同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司关于2021年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数48,706,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数48,707,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，对会计差错事项进行了更正，并对2019年度、2020年度财务报表进行了追溯调整。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2022-023）。
2.议案表决结果：
同意股数48,707,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：
同意股数48,707,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十二）审议通过《关于补充确认2019年度、2020年度及2021年度董监高薪酬方案及薪酬的议案》
1.议案内容：
根据成都瑞奇智造科技股份有限公司《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，现补充确认2019年度、2020年度及2021年度董监高薪酬方案及薪酬。
2.议案表决结果：
同意股数48,707,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十三）审议通过《关于补充确认2021年度关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认2021年度关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：
同意股数46,795,395股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
授权出席股东中曾健对本议案回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 七 | 关于预计公司2022年日常性关联交易的议案 | 9,780,565 | 99.99% | 0 | 0% | 1,000 | 0.01% |
| 八 | 关于2021年度权益分派预案的议案 | 9,780,565 | 99.99% | 1,000 | 0.01% | 0 | 0% |
| 十三 | 关于补充确认2021年度关联交易的议案 | 9,781,565 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：罗海燕、刘亚新
（三）结论性意见
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、《成都瑞奇智造科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于成都瑞奇智造科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》
成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会2022年5月19日