证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2022-049
盈康生命科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会通知已于2022年4月29日以公告的形式向全体股东发出，并于2022年5月16日发布《关于召开2021年年度股东大会的提示性公告》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为2022年5月19日（星期四）下午14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2022年5月19日9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第五届董事会。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、主持人：董事长谭丽霞女士。
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）60人，所持（代表）股份316,120,079股，占公司有表决权股份总数的49.4202％。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3人，所持（代表）股份255,711,960股，占公司有表决权股份总数的39.9764%；
参加网络投票的股东57人，所持股份60,408,119股，占公司有表决权股份总数的9.4438%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共59人，所持（代表）股份数61,243,794股，占公司有表决权股份总数的9.5745%。
其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）2人，所持（代表）股份835,675股，占公司有表决权股份总数的0.1306%；
参加网络投票的中小股东57人，所持股份60,408,119股，占公司有表决权股份总数的9.4438%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。表决结果：通过。
2、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。表决结果：通过。
5、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过20亿元的议案》
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。表决结果：通过。
8、逐项审议通过了《关于董事薪酬的议案》
8.01 董事兼总经理彭文先生2021年度薪酬
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
8.02 董事潘绵顺先生2021年度薪酬
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
8.03 独立董事卢军先生2021年度津贴
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
8.04 独立董事刘霄仑先生2021年度津贴
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
8.05 独立董事唐功远先生2021年度津贴
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意61,203,904股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意61,203,904股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）回避表决。表决情况：同意61,203,904股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
13、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意61,203,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
14、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意314,677,889股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5438%；反对1,442,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4562%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意59,801,604股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.6452%；反对1,442,190股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的2.3548%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
15、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意314,672,389股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5420%；反对1,442,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4562%；弃权5,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东的表决情况：同意59,796,104股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.6362%；反对1,442,190股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的2.3548%；弃权5,500股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0090%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
16、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意314,673,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5423%；反对1,442,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4562%；弃权4,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小股东的表决情况：同意59,796,904股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.6375%；反对1,442,190股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的2.3548%；弃权4,700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0077%。
表决结果：通过。
17、审议通过了《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
表决情况：同意314,677,889股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5438%；反对1,442,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4562%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意59,801,604股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.6452%；反对1,442,190股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的2.3548%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。表决结果：通过。
18、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意314,677,889股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5438%；反对1,442,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4562%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意59,801,604股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.6452%；反对1,442,190股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的2.3548%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、盈康生命科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会二〇二二年五月十九日