证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2022-037
昆仑万维科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
重要提示：本次股东大会不存在否决提案或变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事长金天先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月19日下午14时
（2）网络投票时间：
2022年5月19日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室
6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份149,154,475股，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
占上市公司总股份的12.4526%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东31人，代表股份14,928,068股，占上市公司总股份的1.2463%。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计33人，代表股份164,082,543股，占上市公司总股份的13.6989%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东32人，代表股份19,238,218股，占上市公司总股份的1.6062%。
3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：
议案1.00《关于公司＜2021年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意163,756,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.8016%；反对256,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1564%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0420%。
中小股东总表决情况：
同意18,912,618股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3075%；反对256,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3343%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3581%。
表决结果：通过
议案2.00《关于公司＜2021年度董事会工作报告＞的议案》
同意163,756,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.8016%；反对256,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1564%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0420%。
中小股东总表决情况：
同意18,912,618股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3075%；反对256,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3343%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3581%。
表决结果：通过
议案3.00《关于公司＜2021年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意163,756,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.8016%；反对256,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1564%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0420%。
中小股东总表决情况：
同意18,912,618股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3075%；反对256,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3343%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3581%。
表决结果：通过
议案4.00《关于公司＜2021年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意163,756,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.8016%；反对256,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1564%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0420%。
中小股东总表决情况：
同意18,912,618股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3075%；反对256,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3343%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3581%。表决结果：通过议案5.00《关于2021年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意163,730,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.7856%；反对351,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,886,418股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1713%；反对351,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8287%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过
议案6.00《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意161,790,443股，占出席会议所有股东所持股份的98.6031%；反对275,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1678%；弃权2,016,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2291%。
中小股东总表决情况：
同意16,946,118股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0857%；反对275,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4315%；弃权2,016,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4828%。
表决结果：通过
议案7.00《关于修改＜公司章程＞的议案》
同意163,822,343股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414%；反对256,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1564%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意18,978,018股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6475%；反对256,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3343%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0182%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、岑若冲两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《昆仑万维科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于昆仑万维科技股份有限公司2021年年度股东大会决议的法律意见》
特此公告。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二二年五月十九日