证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2022-042转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:00时；
2、网络投票时间：2022年5月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日09:15—09:25，09:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号公司四楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）；
6、会议召集人：公司第四届董事会；
7、会议主持人：公司副董事长郑旭先生；
8、本次会议的会议通知：公司于2022年4月28日发出召开本次股东大会的通知。
9、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人10人，代表股份406,202,411股，占上市公司总股份的50.2907%。其中，通过现场投票的股东7人，代表股份406,103,511股，占上市公司总股份的50.2785%。通过网络投票的股东3人，代表股份98,900股，占上市公司总股份的0.0122%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份98,900股，占上市公司总股份的0.0122%；
其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东3人，代表股份98,900股，占上市公司总股份的0.0122%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、《关于公司2021年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案》
总表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、《关于公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》
该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。
总表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、《关于2021年内部控制的自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。
总表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为0%。中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、《关于修订部分公司治理制度的议案》
该议案逐项表决，具体表决结果如下。
9.1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9.2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9.3、《关于修订<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度>的议案》
表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9.4、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9.5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9.6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。
根据表决结果，该议案获得通过。
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意406,202,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
同意98,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波 刘艳菲
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
2022年5月19日