证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2022-018
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月19日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区天峰路66号2号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,135,003 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 25,135,003 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7747 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7747 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,134,503 | 99.9980 | 500 | 0.0020 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,134,503 | 99.9980 | 500 | 0.0020 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,134,503 | 99.9980 | 500 | 0.0020 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,134,503 | 99.9980 | 500 | 0.0020 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《关于确认公司2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,025,985 | 99.9512 | 500 | 0.0488 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,134,503 | 99.9980 | 500 | 0.0020 | 0 | 0 |
7、 议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,134,503 | 99.9980 | 500 | 0.0020 | 0 | 0 |
8、 议案名称：《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,134,503 | 99.9980 | 500 | 0.0020 | 0 | 0 |
9、 议案名称：《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,134,503 | 99.9980 | 500 | 0.0020 | 0 | 0 |
10、 议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,134,503 | 99.9980 | 500 | 0.0020 | 0 | 0 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 22,774,315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 2,260,094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 100,094 | 99.5029 | 500 | 0.4971 | 0 | 0 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 |
| 市值50万以 | 100,094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | 2,360,188 | 99.9788 | 500 | 0.0212 | 0 | 0 |
| 5 | 《关于确认公司2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》 | 1,025,985 | 99.9512 | 500 | 0.0488 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》 | 2,360,188 | 99.9788 | 500 | 0.0212 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 | 2,360,188 | 99.9788 | 500 | 0.0212 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 | 2,360,188 | 99.9788 | 500 | 0.0212 | 0 | 0 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议议案共10项，均为普通决议议案，已获得出席本次会议
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上表决通过。
2、 本次股东大会审议的议案5涉及关联交易，关联股东袁峰、袁作琳、宁波高新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
3、 本次股东大会审议的议案4、议案5、议案7、议案8、议案10对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所
律师：张楠先生、周澍女士
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范
性文件以及现行《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2022年5月20日