力合股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会是公司2012年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第九次会议审议通过了
《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章
程的规定，会议召开合法、合规。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2012年1月17日(星期二)下午14：00 时起。
网络投票时间为：2012年1月16日—2012年1月17日,其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2012年1月17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月16日下午15：00—2012
年1月17日下午15：00 期间的任意时间。
5、本次股东大会的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议的召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室
7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2012年1月9日。截止股权登记日收市后登记在册的股
东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委
托代理人出席会议，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于子公司珠海力合环保有限公司签署《污水处理合同》若干事项补充协议的议
案；
2、关于子公司珠海力合环保有限公司 2011 年度日常关联交易额增加的议案；
3、关于更换监事的议案。
（二）披露情况
上述议案 1、议案 2 已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，议案 3 已经公司第
七届监事会第五次会议审议通过。详见 2011 年 12 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第七届董事会第九次会议决议公
告》、《公司第七届监事会第五次会议决议公告》等。
（三）特别事项说明
在本次股东大会上，对议案 1、议案 2 的审议，关联股东珠海市人民政府国有资产监
督管理委员会、珠海水务集团有限公司、珠海富华投资有限公司将回避表决。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2012年1月16日（星期一）上午9：00-下午17：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼
公司董事会秘书处
联系人：付小芳
联系电话：0756-3612810
邮政编码：519080
指定传真：0756-3612812
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真
登记请发送传真后电话确认。
会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，
以第一次投票结果为准。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间：
2012年1月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、本次股东大会的投票代码为“360532”,投票简称为“力合投票”，股东以申报买
入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1) 输入买入指令；
(2) 输入证券代码360532；
(3) 输入各项议案对应的申报价格，情况如下：
对应申报
议案
价格（元）
总议案 100.00
议案一 关于子公司珠海力合环保有限公司签署《污水处理合同》 1.00
若干事项补充协议的议案
议案二 关于子公司珠海力合环保有限公司2011年度日常关联交易
2.00
额增加的议案
议案三 关于更换监事的议案 3.00
注：本次股东大会投票，对总议案100.00元进行投票视为对议案1至议案3表达相同意见。
(4)输入委托股数
议案1至议案3，表决意见对应的申报股数如下:
表达意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认投票委托完成。
4、计票规则
(1)在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投
票，以第一次投票为准。
(2) 股东对“总议案”的投票，视为对议案1至议案3表达相同意见。在股东对总议案
进行投票表决时，如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果股东先
对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、投票举例：
（1）股权登记日持有“力合股份”A 股的投资者，对公司议案1至议案3投同意票，其
申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360532 买入 100元 1股
(2)如某股东对议案1投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360532 买入 1元 2股
360532 买入 100元 1股
（二）采用互联网投票操作流程
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采
