证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2022-030
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月18日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数44,040,700股，占公司有表决权股份总数的39.6870%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,810,700股，占公司有表决权股份总数的9.7420%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席8人，董事杜半之因疫情影响缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
4.公司全体高级管理人员出席了会议。
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数44,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数44,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平
2.议案表决结果：
同意股数44,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年年度报告》、《拾比佰：2021年年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司2021年度财务状况及经营成果，公司编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数44,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司2021年度财务状况及经营成果，公司编制了《2021年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编制了《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数44,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《2021年度权益分派预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数44,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年年度权益分派预案公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2021年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
同意股数44,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度独立董事述职报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
同意股数44,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司董事、监事2021年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员2022年度薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数44,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司董事、监事2021年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员2022年度薪酬方案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2020-2021年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。
| 具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：拟续聘会计师事务所公告》。 |
2.议案表决结果：
同意股数44,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9802%；
反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数44,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数8,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （六） | 《2021年度权益分派预案》 | 2,000 | 18.6916% | 8,700 | 81.3084% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：纪勇健、罗宇博
（三）结论性意见
四、备查文件目录
北京市康达律师事务所律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
（二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
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