广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议于2022年5月17日在公司本部多功能会议室以现场方式召开。本次会议由第一期员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)召集，由管理委员会主任黄伟华女士主持，参加本次会议的持有人及代理人共202人，代表第一期员工持股计划份额5,783万份，占公司第一期员工持股计划总份额的72.29%，会议召集、召开符合公司第一期员工持股计划有关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：
一、审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》
会议确认了大华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所出具的《第一期员工持股计划清算审计报告》（大华核字[2021]280241号）。同意第一期员工持股计划提前终止，将第一期员工持股计划的剩余资产用于支付清算审计费后全部偿还公司控股股东广州市昆仑投资有限公司为第一期员工持股计划支付的各项资金，第一期员工持股计划的全体持有人不再享有任何剩余资产分配。资产分配完成后第一期员工持股计划、持有人与广州市昆仑投资有限公司相互不承担赔偿责任。同时，授权第一期员工持股计划管理委员会办理清算、终止、分配资产等相关事项。
表决结果：同意4,661万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
80.60%；反对974万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的16.84%；弃权148万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的2.56%。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2022年5月18日