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任子行网络技术股份有限公司关于2021年年度股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2022年5月18日（星期三）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、会议整体的出席情况
参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共12人，代表股份182,398,244股，占公司有表决权总股份的27.0769%。其中：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份181,628,076股，占公司有表决权总股份的26.9626%；
（2）通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共10名，代表有表决权的股份数770,168股，占公司有表决权总股份的0.1143%。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东大会的中小股东共10名，代表公司有表决权股份770,168股，占公司有表决权股份总数的0.1143%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意182,381,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%；反对16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意753,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%；反对16,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意182,381,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%；反对16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意753,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%；反对16,800股，占出席本次股
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东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；表决结果：同意182,366,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权14,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。
其中，中小投资者的表决情况：同意738,668股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.9100%；反对16,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%；弃权14,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9087%。
（四）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意182,381,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%；反对16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意753,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%；反对16,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意182,381,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%；反对16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意753,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%；反对16,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；
表决结果：同意182,366,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的99.9827%；反对16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权14,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。其中，中小投资者的表决情况：同意738,668股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.9100%；反对16,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%；弃权14,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9087%。
（七）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意182,381,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%；反对16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意753,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%；反对16,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意182,381,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%；反对16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意753,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%；反对16,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》；
9.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意181,763,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6521%；反对634,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3479%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意135,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.6065%；反对634,568股，占出席本次股
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东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3935%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意181,763,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6521%；反对634,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3479%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意135,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.6065%；反对634,568股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3935%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：同意181,763,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6521%；反对634,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3479%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意135,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.6065%；反对634,568股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3935%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.04 关于修订《关联交易制度》的议案
表决结果：同意181,763,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6521%；反对634,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3479%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意135,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.6065%；反对634,568股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3935%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.05 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
表决结果：同意181,763,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6521%；反对634,568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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0.3479%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况：同意135,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.6065%；反对634,568股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3935%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.06 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案表决结果：同意182,381,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%；反对16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意753,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%；反对16,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议通过了《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意738,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.9100%；反对16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1813%；弃权14,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9087%。
其中，中小投资者的表决情况：同意738,668股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.9100%；反对16,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%；弃权14,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9087%。
该议案涉及的关联股东已回避表决。
（十一）审议通过了《关于监事2022年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意182,381,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%；反对16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意753,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%；反对16,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%；弃权0股，占出席本
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次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十二）审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；
12.01 选举景晓军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意182,343,450票；
其中，中小投资者的表决情况：715,374票。
景晓军先生当选公司第五届董事会非独立董事。
12.02 选举沈智杰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意182,343,445票；
其中，中小投资者的表决情况：715,369票。
沈智杰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
12.03 选举林飞先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意182,343,445票；
其中，中小投资者的表决情况：715,369票。
林飞先生当选公司第五届董事会非独立董事。
12.04 选举彭庆华女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意182,343,445票；
其中，中小投资者的表决情况：715,369票。
彭庆华女士当选公司第五届董事会非独立董事。
（十三）审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；
13.01 选举张慧先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意182,343,449票 ；
其中，中小投资者的表决情况：715,373票。
张慧先生当选公司第五届董事会独立董事。
13.02 选举方先丽女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意182,343,445票 ；
其中，中小投资者的表决情况：715,369票。
方先丽女士当选公司第五届董事会独立董事。
13.03 选举黄纲先生为公司第五届董事会独立董事
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表决结果：同意182,343,445票；其中，中小投资者的表决情况：715,369票。黄纲先生当选公司第五届董事会独立董事。
（十四）审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。
14.01 选举李晓明先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意182,343,448票；
其中，中小投资者的表决情况：715,372票。
李晓明先生当选公司第五届监事会股东代表监事。
14.02 选举陈洁婉女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意182,343,445票；
其中，中小投资者的表决情况：715,369票。
陈洁婉女士当选公司第五届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《任子行网络技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司董 事 会2022年5月18日