常州祥明智能动力股份有限公司2021年年度股东大会会议决议
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会于2022年5月18日（星期三）下午14:30在常州市中吴大道 518 号公司办公楼五楼会议室举行，于2022年4月28日以公告方式通知全部股东。会议由董事会召集，由董事长张敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。公司2021年度股东大会符合《中华人民共和国公司法》《常州祥明智能动力股份有限公司章程》《常州祥明智能动力股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人,代表有表决权的公司股份数合计为45,168,246股，占公司有表决权股份总数的
66.4239％。其中：参加现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权的公司股份数合计为45,104,746股，占公司有表决权股份总数的66.3305％；参加网络投票的股东及股东代理人12人，代表有表决权的公司股份数合计为63,500股，占公司有表决权股份总数的0.0934％。
经出席股东审议，以网络投票和现场记名投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。总表决结果：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％； 反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0600％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2810％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4978％。
表决结果：本议案获通过。
二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2865％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
三、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。总表决情况：
同意45,126,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9072％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0600％。中小股东总表决情况：
同意5,402,533股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2304％；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2718％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4978％。
表决结果：本议案获通过。
四、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。中小股东总表决情况：
2021年年度股东大会 会议决议同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2865％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
五、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》。
总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2865％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
六、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对42,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对42,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2865％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
八、审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》总表决情况：
同意7,800,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.4594％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3455％。中小股东总表决情况：
同意3,046,524股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6274％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4953％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8773％。
表决结果：本议案获通过。
九、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
2021年年度股东大会 会议决议中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2865％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4922％。表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
十、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0600％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2810％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4978％。
表决结果：本议案获通过。
十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0600％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2810％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4978％。
表决结果：本议案获通过。
十二、审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》。总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2865％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
十三、审议通过《关于修订暨制定相关治理制度的议案》。
（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意45,126,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9072％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0600％。中小股东总表决情况：
同意5,402,533股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2304％；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2718％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4978％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2021年年度股东大会 会议决议总表决情况：
同意45,126,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9072％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0600％。中小股东总表决情况：
同意5,402,533股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2304％；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2718％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4978％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0600％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2810％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4978％。
表决结果：本议案获通过。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
2021年年度股东大会 会议决议中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2865％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2865％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
（六）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2865％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
（七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0600％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2810％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4978％。
表决结果：本议案获通过。
（八）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2865％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
2021年年度股东大会 会议决议中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2865％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4922％。表决结果：本议案获通过。
（十）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2865％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4922％。
表决结果：本议案获通过。
十四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意45,125,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9061％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0600％。中小股东总表决情况：
同意5,402,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2212％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2810％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4978％。
2021年年度股东大会 会议决议表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。（以下无正文，后接签署页）
2021年年度股东大会 会议决议（本页无正文，为常州祥明智能动力股份有限公司2021年年度股东大会决议之董事签字页）
全体董事签字：
| 张国祥 | 张 敏 | |
| 王勤平 | 朱华 | |
| 古 群 | 祁建云 | |
| 陈 宝 |
2022年5月18日