证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2022-028
兆讯传媒广告股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次会议于
公司 2021年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免
会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议以通讯表决
方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由全体监事推选
陈洪雷先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
公司2021年年度股东大会选举陈洪雷先生、李利华先生为公司第五届监事
会股东代表监事，与职工代表监事张强女士共同组成公司第五届监事会。根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举陈洪雷先生为公司第五届监
事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为
止。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司监事会
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二〇二二年五月十九日
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