青岛食品股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年5月18日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2022年5月16日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。与会董事一致推举董事仲明先生为会议主持人。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
选举仲明先生为第十届董事会董事长（暨法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任于明洁先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任张法倡先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
聘任王正先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第十届董事会届满为止。聘任田健先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任张剑春女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任程相伟先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任张松涛先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
（1）选举仲明先生、孙明铭先生、张平华先生为战略委员会委员，仲明先生任战略委员会主任；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
（2）选举仲明先生、管建明先生、解万翠女士为审计委员会委员，管建明先生任审计委员会主任；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
（3）选举孙明铭先生、张平华先生、解万翠女士为提名委员会委员，解万翠女士任提名委员会主任；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
（4）选举仲明先生、管建明先生、张平华先生为薪酬与考核委员会委员，其中张平华先生任薪酬与考核委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会届满为止。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审计委员会提名，董事会同意聘任阎俊女士担任公司内部审计负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛食品股份有限公司董事会
2022年5月19日