大连热电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

                       大连热电股份有限公司
             关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2012 年 1 月 13 日（星期五）上午 9 时整
    2、召开地点：大连市西岗区沿海街 90 号，公司五楼会议室
    3、召开集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截止 2012 年 1 月 6 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股
东可以委托代理人出席会议和参加表决。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
       二、会议审议议题
       关于改聘公司审计机构的议案。
       三、会议登记办法
       1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份
证办理登记手续。社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证
明办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
       2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书处
    3、登记时间：2012 年 1 月 11 日、12 日上午 9 时—11 时，下午 1
时—4 时。
    4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托
书。
       四、其他事项
       1、会议联系方式：
    （1）公司办公地址：大连市西岗区沿海街 90 号
    （2）联系电话：[phone]
    （3）传真：[phone]
    （4）联系人： 郭晶
    2、会期半天，参加会议股东其交通费、食宿费自理。
    五、授权委托书
    兹委托           先生(女士)(身份证号：                )代表本人
(本单位)出席大连热电股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按
以下权限代为行使表决权：
    1、对召开股东大会的公告所列第            项审议议题投赞成票；
    2、对召开股东大会的公告所列第            项审议议题投反对票；
    3、对召开股东大会的公告所列第            项审议议题投弃权票；
    4、未作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。
    委托人签名(或盖单位公章)：
    委托人身份证号(或营业执照号)：
    委托人股票帐户：
    委托人持股数：
    委托日期：
    有效日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
    特此通知
                                      大连热电股份有限公司董事会
                                                  2011 年 12 月 28 日