证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2022－039
阳光电源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
| 阳光电源股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2022年5月18日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第四届董事会。 5、主持人：董事长曹仁贤先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 |
1、股东出席的总体情况
出席会议并表决的股东及授权代表人数42人，代表股份665,130,997股，占上市公司总股份的44.7835％（公司总股本1,485,215,984股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共9人，代表股份472,125,460股，占上市公司总股份的
31.7883％；通过网络投票的股东及股东代表共33人，代表股份193,005,537股，占上市公司总股份的12.9951％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
| 1、股东出席的总体情况 出席会议并表决的股东及授权代表人数42人，代表股份665,130,997股，占上市公司总股份的44.7835％（公司总股本1,485,215,984股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共9人，代表股份472,125,460股，占上市公司总股份的31.7883％；通过网络投票的股东及股东代表共33人，代表股份193,005,537股，占上市公司总股份的12.9951％。 2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 |
| 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2021年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。 |
| 1、审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意664,360,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.8842％；反对728,188股，占出席会议所有股东所持股份的0.1095％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。 中小股东总表决情况： 同意192,275,549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6011％；反对728,188股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3772％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0217％。 2、审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意664,361,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843％；反对727,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.1094％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。 中小股东总表决情况： 同意192,275,949股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6013％；反对727,788股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3770％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0217％。 |
3、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》总表决情况：
同意664,316,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.8775％；反对773,088股，占出席会议所有股东所持股份的0.1162％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意192,230,649股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5778％；反对773,088股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4005％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0217％。
4、审议通过了《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意664,361,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843％；反对727,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.1094％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意192,275,949股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6013％；反对727,788股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3770％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0217％。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意664,549,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9125％；反对580,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0873％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意192,463,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6987％；反对580,837股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3009％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意657,536,940股，占出席会议所有股东所持股份的98.8583％；反对7,552,157股，占出席会议所有股东所持股份的1.1354％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意185,451,580股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0662％；反对7,552,157股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9121％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0217％。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意664,990,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对139,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意192,904,757股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9270％；反对139,980股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0725％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
8、审议通过了《关于为子公司提供2022年度担保额度预计及为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意651,074,347股，占出席会议所有股东所持股份的97.8866％；反对14,055,750股，占出席会议所有股东所持股份的2.1132％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意178,988,987股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7185％；反对14,055,750股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2811％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
9、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意535,908,597股，占出席会议所有股东所持股份的80.5719％；反对129,221,500股，占出席会议所有股东所持股份的19.4280％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意63,823,237股，占出席会议的中小股东所持股份的33.0612％；反对129,221,500股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9383％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
10、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意663,241,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.7159％；反对1,886,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2836％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意191,156,137股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0212％；反对1,886,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9771％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017％。
11、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意665,125,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意193,039,837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9970％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017％。
12、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》
总表决情况：
同意653,632,117股，占出席会议所有股东所持股份的98.2712％；反对11,497,980股，占出席会议所有股东所持股份的1.7287％；弃权900股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意181,546,757股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0434％；反对11,497,980股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9561％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
13、审议通过了《关于向控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意649,824,619股，占出席会议所有股东所持股份的97.6987％；反对14,923,046股，占出席会议所有股东所持股份的2.2436％；弃权383,332股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0576％。
中小股东总表决情况：
同意177,739,259股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0711％；反对14,923,046股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7303％；弃权383,332股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1986％。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意665,127,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意193,042,237股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9982％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
15、审议通过了《关于提请股东大会免去刘振先生公司董事职务的议案》
总表决情况：
同意664,792,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9491％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权335,852股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0505％。
中小股东总表决情况：
同意192,707,285股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8247％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％；弃权335,852股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1740％。
16、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
总表决情况：
同意641,303,028股，占出席会议所有股东所持股份的96.4176％；反对23,499,217股，占出席会议所有股东所持股份的3.5330％；弃权328,752股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0494％。
中小股东总表决情况：
同意169,217,668股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6568％；反对23,499,217股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1729％；弃权328,752股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1703％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市通力律师事务所律师位贝贝、梁翔蓝到会见证本次股东大会并出具《关于阳光电源股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、阳光电源股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
2022年5月18日