证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2022-036
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2022年5月18日(周三)下午 14:30
(2)网络投票时间:2022年5月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022年5月18日的交易时间:即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间:2022年5月18日9:15 至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况:
分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | |
A 股 | 12 | 321889779 | 31.9126% | 64 | 20614350 | 2.0437% | 76 | 342504129 | 33.9564% |
B 股 | 59 | 68913722 | 6.8322% | 5 | 303898 | 0.0301% | 64 | 69217620 | 6.8623% |
总体 | 71 | 390803501 | 38.7448% | 69 | 20918248 | 2.0739% | 140 | 411721749 | 40.8187% |
2、其他人员出席情况
根据当前疫情防控的要求,公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议,北京市金杜律师事务所律师通过视频方式出席了本次股东大会,并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、2021年度董事会工作报告
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 342402319 | 99.9703 | 63300 | 0.0185 | 38510 | 0.0112 |
B股 | 69217620 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 411619939 | 99.9753 | 63300 | 0.0154 | 38510 | 0.0094 |
其中:中小股东 | 62234360 | 99.8367 | 63300 | 0.1015 | 38510 | 0.0618 |
表决结果: 通过 |
2、2021年度监事会工作报告
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 342402319 | 99.9703 | 63300 | 0.0185 | 38510 | 0.0112 |
B股 | 69217620 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 411619939 | 99.9753 | 63300 | 0.0154 | 38510 | 0.0094 |
其中:中小股东 | 62234360 | 99.8367 | 63300 | 0.1015 | 38510 | 0.0618 |
表决结果: 通过 |
3、2021年年度报告及其摘要
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 342403219 | 99.9705 | 62400 | 0.0182 | 38510 | 0.0112 |
B股 | 69217620 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 411620839 | 99.9755 | 62400 | 0.0152 | 38510 | 0.0094 |
其中:中小股东 | 62235260 | 99.8381 | 62400 | 0.1001 | 38510 | 0.0618 |
表决结果: 通过 |
4、2021年度财务决算报告
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 342403219 | 99.9705 | 62400 | 0.0182 | 38510 | 0.0112 |
B股 | 69217620 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 411620839 | 99.9755 | 62400 | 0.0152 | 38510 | 0.0094 |
其中:中小股东 | 62235260 | 99.8381 | 62400 | 0.1001 | 38510 | 0.0618 |
表决结果: 通过 |
5、2021年度利润分配预案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 342411229 | 99.9729 | 91900 | 0.0268 | 1000 | 0.0003 |
B股 | 69144720 | 99.8947 | 72900 | 0.1053 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 411555949 | 99.9597 | 164800 | 0.0400 | 1000 | 0.0002 |
其中:中小股东 | 62170370 | 99.7340 | 164800 | 0.2644 | 1000 | 0.0016 |
表决结果: 通过 |
6、关于预计2022年度日常关联交易总金额的议案
关联股东ROBERT BOSCH GMBH已回避表决,其持有公司股份142,841,400股,其中:A股115,260,600股、B股27,580,800股。
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 227179029 | 99.9716 | 63500 | 0.0279 | 1000 | 0.0004 |
B股 | 41634320 | 99.9940 | 2500 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 268813349 | 99.9751 | 66000 | 0.0245 | 1000 | 0.0004 |
其中:中小股东 | 62269170 | 99.8925 | 66000 | 0.1059 | 1000 | 0.0016 |
表决结果: 通过 |
7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 329826187 | 96.2985 | 12646042 | 3.6922 | 31900 | 0.0093 |
B股 | 45915762 | 66.3354 | 23301858 | 33.6646 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 375741949 | 91.2611 | 35947900 | 8.7311 | 31900 | 0.0077 |
其中:中小股东 | 26356370 | 42.2810 | 35947900 | 57.6678 | 31900 | 0.0512 |
表决结果: 通过 |
8、关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 340964019 | 99.5503 | 1501600 | 0.4384 | 38510 | 0.0112 |
B股 | 53129177 | 76.7567 | 16088443 | 23.2433 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 394093196 | 95.7183 | 17590043 | 4.2723 | 38510 | 0.0094 |
其中:中小股东 | 44707617 | 71.7202 | 17590043 | 28.2180 | 38510 | 0.0618 |
表决结果: 通过 |
9、关于聘请2022年度内控评价审计机构的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 342248229 | 99.9253 | 254900 | 0.0744 | 1000 | 0.0003 |
B股 | 53955129 | 77.9500 | 15262491 | 22.0500 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 396203358 | 96.2309 | 15517391 | 3.7689 | 1000 | 0.0002 |
其中:中小股东 | 46817779 | 75.1053 | 15517391 | 24.8931 | 1000 | 0.0016 |
表决结果: 通过 |
10、关于购买董监高责任险的议案出席会议的关联股东合计持有公司A股股份2,484,781股,对本议案回避表决。
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 338586781 | 99.5787 | 1395057 | 0.4103 | 37510 | 0.0110 |
B股 | 68942022 | 99.6018 | 275598 | 0.3982 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 407528803 | 99.5826 | 1670655 | 0.4082 | 37510 | 0.0092 |
其中:中小股东 | 60628005 | 97.2598 | 1670655 | 2.6801 | 37510 | 0.0602 |
表决结果: 通过 |
11、关于调整剩余回购股份用途并注销的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 342437529 | 99.9806 | 66600 | 0.0194 | 0 | 0.0000 |
B股 | 69217620 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 411655149 | 99.9838 | 66600 | 0.0162 | 0 | 0.0000 |
其中:中小股东 | 62269570 | 99.8932 | 66600 | 0.1068 | 0 | 0.0000 |
表决结果: 通过 |
12、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 328384546 | 95.8775 | 14119583 | 4.1225 | 0 | 0.0000 |
B股 | 44030283 | 63.6114 | 25187337 | 36.3886 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 372414829 | 90.4530 | 39306920 | 9.5470 | 0 | 0.0000 |
其中:中小股东 | 23029250 | 36.9436 | 39306920 | 63.0564 | 0 | 0.0000 |
表决结果: 通过 |
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 342441529 | 99.9817 | 62600 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |
B股 | 69217620 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 411659149 | 99.9848 | 62600 | 0.0152 | 0 | 0.0000 |
其中:中小股东 | 62273570 | 99.8996 | 62600 | 0.1004 | 0 | 0.0000 |
表决结果: 通过 |
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 328354246 | 95.8687 | 14149883 | 4.1313 | 0 | 0.0000 |
B股 | 44346884 | 64.0688 | 24870736 | 35.9312 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 372701130 | 90.5226 | 39020619 | 9.4774 | 0 | 0.0000 |
其中:中小股东 | 23315551 | 37.4029 | 39020619 | 62.5971 | 0 | 0.0000 |
表决结果: 通过 |
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 328354246 | 95.8687 | 14149883 | 4.1313 | 0 | 0.0000 |
B股 | 44346884 | 64.0688 | 24870736 | 35.9312 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 372701130 | 90.5226 | 39020619 | 9.4774 | 0 | 0.0000 |
其中:中小股东 | 23315551 | 37.4029 | 39020619 | 62.5971 | 0 | 0.0000 |
表决结果: 通过 |
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
A股 | 342440629 | 99.9815 | 63500 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
B股 | 69217620 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决汇总 | 411658249 | 99.9846 | 63500 | 0.0154 | 0 | 0.0000 |
其中:中小股东 | 62272670 | 99.8981 | 63500 | 0.1019 | 0 | 0.0000 |
表决结果: 通过 |
三、独立董事述职
在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2021年度述职报告。
四、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所唐丽子律师、高照律师视频见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021年年度股东大会决议;
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日