证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2022-053
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2022年4月27日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2021年度股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2022年5月18日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，受疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式参与本次股东大会并予以见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份86,413,688股，占上市公司总股份的25.1481％。 其中：通过现场投票的股东15人，代表股份15,426,749股，占上市公司总股份的4.4895％。 通过网络投票的股东40人，代表股份70,986,939股，占上市公司总股份的
20.6586％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份17,120,549股，占上市公司总股份的4.9824％。 其中：通过现场投票的中小股东15人，代表股份15,426,749股，占上市公司总股份的4.4895％。 通过网络投票的中小股东37人，代表股份1,693,800股，占上市公司总股份的0.4929％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见2022年4月27日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。
总表决结果：同意86,391,688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果： 同意17,098,549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8715％；反对22,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见2022年4月27日披露于巨潮资讯网上的第四届监事会第十九次会议决议公告（公告编号：2022-038）。
总表决结果：同意86,391,688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意17,098,549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8715％；反对22,000股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》具体内容详见2022年4月27日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。总表决结果： 同意86,391,688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意17,098,549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8715％；反对22,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见2022年4月27日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。
总表决结果：同意86,391,688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意17,098,549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8715％；反对22,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》
具体内容详见2022年4月27日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。
总表决结果：同意86,391,688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
17,098,549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8715％；反对22,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会2022年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年。总表决结果：同意86,391,688股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意17,098,549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8715％；反对22,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2021年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2021年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2022年5月18日