证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2022-027
常熟市天银机电股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议于2022年5月18日（星期三）下午14：30召开；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长蔡剑文先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2022年4月27日、2022年5月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）及《关于召开2021年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-026），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共18人，持有公司有表决权股份数179,672,000股，占上市公司有表决权股份总数的42.2723%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，持有公司有表决权股份数52,199,682股，占上市公司有表决权股份总数的12.2813%；参加网络投票的股东15人，持有公司有表决权股份数127,472,318股，占上市公司有表决权股份总数的29.9910％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的股份数为820,793股，占上市公司有表决权股份总数的0.1931％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度董事会工作报告
的议案》
表决情况：同意179,401,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8493%；反对270,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意549,993股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的67.0075%；反对270,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.9925%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度监事会工作报告
的议案》
表决情况：同意179,401,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8493%；反对270,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意549,993股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的67.0075%；反对270,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.9925%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2021年年度报告>及年报
摘要的议案》
表决情况：同意179,401,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8493%；反对270,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意549,993股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的67.0075%；反对270,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.9925%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度财务决算报告的
议案》
表决情况：同意179,401,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8493%；反对270,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意549,993股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的67.0075%；反对270,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.9925%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度利润分配预案的
议案》
公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日公司总股本425,035,113股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），合计派发现金股利42,503,511.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。
表决情况：同意179,401,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8493%；反对270,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意549,993股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的67.0075%；反对270,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.9925%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。
表决情况：同意179,401,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8493%；反对270,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意549,993股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的67.0075%；反对270,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.9925%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、苗飞
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股
份有限公司2021年年度股东大会会议的法律意见书》；
3、其他备查文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2022年5月18日