证券代码：838163 证券简称：方大股份 公告编号：2022-027
河北方大包装股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数87,582,610股，占公司有表决权股份总数的69.5100%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数4,881,610股，占公司有表决权股份总数的3.8743%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,981股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,981股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,981股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,981股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；
反对股数5,981股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,981股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2021年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,981股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-011）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,981股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：
2022-012）。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 09.01 | 选举杨志先生为公司第三届董事会非独立董事 | 114,246,121 | 130.4438% | 当选 |
| 09.02 | 选举田新生先生为公司第三届董事会非独立董事 | 83,587,121 | 95.4380% | 当选 |
| 09.03 | 选举许硕女士为公司第三届董事会非 | 83,046,621 | 94.8209% | 当选 |
| 独立董事 | ||||
| 09.04 | 选举安淑敬女士为公司第三届董事会非独立董事 | 83,037,221 | 94.8102% | 当选 |
| 09.05 | 选举董立卫先生为公司第三届董事会非独立董事 | 83,037,221 | 94.8102% | 当选 |
| 09.06 | 选举段君婷女士为公司第三届董事会非独立董事 | 83,037,221 | 94.8102% | 当选 |
| 09.07 | 选举姚新平女士为公司第三届董事会非独立董事 | 83,037,277 | 94.8102% | 当选 |
（十）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：
2022-012）。
2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 10.01 | 选举马莉女士为公司第三届董事会独立董事 | 92,069,621 | 105.1232% | 当选 |
| 10.02 | 选举张宏斌先生为公司第三届董事会独立董事 | 83,083,637 | 94.8632% | 当选 |
（十一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：
2022-012）。
2. 关于公司监事会换届选举监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 11.01 | 选举李超先生为公司第三届监事会监事 | 88,066,121 | 100.5521% | 当选 |
| 11.02 | 选举王亮先生为公司第三届监事会监事 | 87,080,091 | 99.4262% | 当选 |
（十二）审议通过《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9933%；反对股数5,881股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0067%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9933%；反对股数5,881股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0067%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9933%；反对股数5,881股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0067%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9933%；反对股数5,881股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0067%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数87,576,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数5,981股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (七) | 《关于2021年年度权益分派预案的议案》 | 4,950,629 | 99.8793% | 5,981 | 0.1207% | 0 | 0% |
| （十二) | 《关于预计 | 4,950,729 | 99.8814% | 5,881 | 0.1186% | 0 | 0% |
2022年年度日常性关联交易的议案》
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| (九)09.01 | 选举杨志先生为公司第三届董事会非独立董事 | 31,620,121 | 637.9384% | 当选 |
| (九)09.02 | 选举田新生先生为公司第三届董事会非独立董事 | 961,121 | 19.3907% | 当选 |
| (九)09.03 | 选举许硕女士为公司第三届董事会非独立董事 | 420,621 | 8.4861% | 当选 |
| (九)09.04 | 选举安淑敬女士为公司第三届董事会非独立董事 | 411,221 | 8.2964% | 当选 |
| (九)09.05 | 选举董立卫先生为公司第三届董事会非独立董事 | 411,221 | 8.2964% | 当选 |
| (九)09.06 | 选举段君婷女士为公司第三届董事会非独立董事 | 411,221 | 8.2964% | 当选 |
| (九)09.07 | 选举姚新平女士为公司第三届董事会非独立董事 | 411,277 | 8.2975% | 当选 |
| (十)10.01 | 选举马莉女士为公司第三届董事会独立董事 | 9,443,621 | 190.5258% | 当选 |
| (十)10.02 | 选举张宏斌先生为公司第三届董事会独立董事 | 457,637 | 9.2329% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：李红成律师、贺国萃律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 杨志 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 田新生 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 许硕 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 安淑敬 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 董立卫 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 段君婷 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 姚新平 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 马莉 | 独立董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张宏斌 | 独立董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 李超 | 监事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王亮 | 监事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
与会签字确认的公司《2021年年度股东大会决议》北京市尚公律师事务所关于河北方大包装股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书
河北方大包装股份有限公司
董事会2022年5月18日