证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2022-051
宁夏英力特化工股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2022年5月18日（星期三）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长张华先生
6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份155,328,487股，占
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上市公司总股份的51.2487％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份155,322,687股，占上市公司总股份的51.2468％。通过网络投票的股东4人，代表股份5,800股，占上市公司总股份的0.0019％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份5,800股，占上市公司总股份的0.0019％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份5,800股，占上市公司总股份的0.0019％。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏综义律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意155,322,687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对
5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意155,322,687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意155,322,687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对
5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》总表决情况：
同意155,322,687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意155,322,687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
6.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意155,322,687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于2021年度计提有关资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意155,322,687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意155,322,687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意155,322,687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议通过了《关于2021年度报告及报告摘要的议案》
总表决情况：
同意155,322,687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意155,322,687股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、独立董事述职
本次股东大会上，公司独立董事对其2021年度工作进行了述职，具体内容详见2022年4月28日刊登于巨潮资讯网的独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏综义律师事务所
2.律师姓名：任月明、姜雅琳
3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2022年5月19日