深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2022年5月15日以直接送达、邮件等方式发出,会议于2022年5月18日以通讯方式召开。
本次会议由董事长王世云先生召集,会议应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议,会议形成如下决议:
1.审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
《对外担保制度》全文详见2022年5月19日巨潮资讯网。
2. 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
《对外提供财务资助管理制度》全文详见2022年5月19日巨潮资讯网。
3. 审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2022年5月19日在《证券时报》和巨潮资讯网
上刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》,公告编号2022-046。
特此公告。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2022年5月19日