多氟多新材料股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2022年5月8日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2022年5月18日上午9：30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见2022年5月19日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
详见2022年5月19日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。
三、备查文件
公司第六届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2022年5月19日