常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐志刚
6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王寅之因出差影响以通讯方式参与表决。董事唐翠仙因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。董事张春雷因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。董事史占中因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。
公告编号：2022-040
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况：
为增加全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称“瑞凯装备”）在中信银行股份有限公司常州分行的综合授信额度，公司为瑞凯装备提供最高额保证金额由人民币4000万元增加至人民币5000万元，公司与中信银行股份有限公司常州分行在2021年4月29日签署的《最高额保证合同》（合同编号：2021信常银最保字第00033号）失效，公司与中信银行股份有限公司常州分行重新签署《最高额保证合同》，具体条款内容以最终签订合同为准。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2022年5月18日