证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月17日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数42,507,397股，占公司有表决权股份总数的52.3483%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数2,024,375股，占公司有表决权股份总数的2.4931%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事5人，列席5人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数42,507,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
议案详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数42,507,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数42,507,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2022年度财务预算方案》
1.议案内容：
议案详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数42,507,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
议案详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数42,507,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《2021年度权益分派方案》
1.议案内容：
议案详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数42,507,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于超额分配的利润以公司日后实现的净利润弥补的议案》
1.议案内容：
议案详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的公告》
2.议案表决结果：
同意股数42,507,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（八）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数42,507,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
议案详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数42,507,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十）审议通过《关于更正公司2019年、2020年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
议案详见公司于2022年4 月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数42,507,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （六） | 2021年度权益分派方案 | 2,628,302 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （七） | 关于超额分配的利润以公司日后实现的净利润弥补的议案 | 2,628,302 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴振宇、林劼
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2022年5月18日