五矿资本：五矿资本股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2022-032

五矿资本股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,664,641,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.2397

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱可炳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书周敏出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,650,103,112	99.4543	14,533,659	0.5454	5,100	0.0003

2、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,650,102,612	99.4543	14,534,159	0.5454	5,100	0.0003

3、 议案名称：《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,650,115,012	99.4548	12,807,059	0.4806	1,719,800	0.0646

4、 议案名称：《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,179,255	96.3090	12,926,819	3.2575	1,719,800	0.4335

5、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,649,320,212	99.4250	15,316,559	0.5748	5,100	0.0002

6、 议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,650,118,612	99.4549	12,803,459	0.4804	1,719,800	0.0647

7、 议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,371,623,020	89.0034	293,013,851	10.9963	5,000	0.0003

8、 议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

382,179,355

96.3090

14,414,819

3.6325

231,700

0.0585

9、 议案名称：《关于公司及子公司发行公司债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,650,101,412	99.4543	12,820,659	0.4811	1,719,800	0.0646

10、 议案名称：《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签

订<金融服务协议>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,531,835	96.3979	12,405,839	3.1262	1,888,200	0.4759

11、 议案名称：《公司2021年度社会责任报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类

同意

反对

弃权

型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,650,368,512	99.4643	14,104,959	0.5293	168,400	0.0064

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《公司2021年度董事会工作报告》	533,039,070	97.3448	14,533,659	2.6541	5,100	0.0011
2	《公司2021年度监事会工作报告》	533,038,570	97.3448	14,534,159	2.6542	5,100	0.0010
3	《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》	533,050,970	97.3470	12,807,059	2.3388	1,719,800	0.3142
4	《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》	382,179,255	96.3090	12,926,819	3.2575	1,719,800	0.4335
5	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	532,256,170	97.2019	15,316,559	2.7971	5,100	0.0010
6	《公司2021年度财务决算报告》	533,054,570	97.3477	12,803,459	2.3381	1,719,800	0.3142
7	《公司2021年度	254,558,978	46.4881	293,013,851	53.5109	5,000	0.0010

	利润分配预案》
8	《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》	382,179,355	96.3090	14,414,819	3.6325	231,700	0.0585
9	《关于公司及子公司发行公司债券的议案》	533,037,370	97.3445	12,820,659	2.3413	1,719,800	0.3142
10	《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》	382,531,835	96.3979	12,405,839	3.1262	1,888,200	0.4759
11	《公司2021年度社会责任报告》	533,304,470	97.3933	14,104,959	2.5758	168,400	0.0309

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案

无

2、关联交易议案

议案名称：议案4《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》、议案8《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》、议案10《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》关联股东名称：中国五矿股份有限公司关联关系：控股股东所持表决权股份数量：2,117,064,042股回避情况：回避关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司关联关系：集团兄弟公司所持表决权股份数量：150,751,955股回避情况：回避

三、 律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：张美娜、杨柳怡

1、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

五矿资本股份有限公司

2022年5月19日