公告编号：2022-012证券代码：400088 证券简称：美都3 主办券商：山西证券
美都能源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月16日
2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道299号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事徐国强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,074,176,019股，占公司有表决权股份总数的30.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席3人；
2.公司在任监事3人，列席2人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2022-012董监事会相关人员因疫情及工作安排原因未出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司2021年度报告及摘要
2.议案表决结果：
同意股数1,074,176,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2022
年度财务审计机构》
1.议案内容：
关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案。
2.议案表决结果：
同意股数1,074,176,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《会计估计变更的议案》
1.议案内容：
关于公司会计估计变更的议案
2.议案表决结果：
同意股数1,074,176,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
公告编号：2022-012反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于聘任独立董事的议案》
1.议案内容：
公司选聘刘文西女士为公司独立董事。
2.议案表决结果：
同意股数1,074,176,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2021年年度报告及摘要 | 1,770,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案。 | 1,770,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 会计估计变更的议案 | 1,770,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | 关于聘任独立董事的议案 | 1,770,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
公告编号：2022-012
（一）律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所
（二）律师姓名：吴潮洋
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘文西 | 独立董事 | 任职 | 2022年5月16日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
美都能源股份有限公司
董事会2022年5月18日