深圳市金溢科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。
2、本次年度股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2022年5月17日（周二）14:30开始网络投票时间为：2022年5月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生
6、股权登记日：2022年5月12日
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份数量54,382,938股，占上市公司有表决权股份总数的30.1878%。其中：
1、现场会议出席情况：
现场表决的股东及股东代表人数8人，代表有表决权的股份数量53,748,150股，占公司有表决权股份总数的29.8355%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份数量1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共13人，代表有表决权的股份数量634,788股，占公司有表决权股份总数的0.3524%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的股份数量634,788股，占公司股份总数的0.3524%。
（三）公司全体董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务所律师钟婷、王俊飞对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《董事会2021年度工作报告》；
表决情况：
同意54,362,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9617%；反对20,538股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0378%；弃权300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：
同意615,550股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的96.7256%；反对20,538股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.2273%；弃权300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0471%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《监事会2021年度工作报告》；
表决情况：
同意54,362,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9617%；反对20,538股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0378%；弃权300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：
同意615,550股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的96.7256%；反对20,538股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.2273%；弃权300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0471%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
表决情况：
同意54,362,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9617%；反对20,538股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0378%；弃权300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：
同意615,550股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的96.7256%；反对20,538股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.2273%；弃权300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0471%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《2021年度利润分配预案》；
表决情况：
同意54,362,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9617%；反对20,538股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0378%；弃权300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：
同意615,550股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的96.7256%；反对20,538股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.2273%；弃权300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0471%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司2021年年度报告>全文及其摘要》；
表决情况：
同意54,362,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9617%；反对20,538股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0378%；弃权300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：
同意615,550股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的96.7256%；反对20,538股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.2273%；弃权300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0471%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
表决情况：
同意54,362,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9617%；反对20,538股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0378%；弃权300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：
同意615,550股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的96.7256%；反对20,538股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.2273%；弃权300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0471%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：
同意39,389,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9471%；反对20,538股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0521%；弃权300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小投资者表决情况：
同意615,550股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的96.7256%；反对20,538股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.2273%；弃权300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0471%。因审议事项与部分股东存在关联关系，关联股东刘咏平、蔡福春对议案七回避表决。表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师、王俊飞律师现场见证，并出具了法律意见书，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2022年5月18日