证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-061
旗天科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召集人：公司第五届董事会
2、会议时间：
1）视频通讯会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午2:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：由于上海疫情防控情况及要求，本次股东大会现场会议召开方式调整为视频通讯会议方式。本次股东大会采取现场投票（视频通讯会议方式）和网络投票相结合的方式。
4、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共15人，代表公司股份的248,150,637股，占公司总股本的37.6560%。其中中小股东共10人，代表公司股份的688,700股，占公司总股本的0.1045%。
1）参加视频通讯会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表121,005,184股，占公司总股本的18.3621%；
2）通过网络投票的股东12人，代表股份127,145,453股，占公司总股本的
19.2939%。
5、董事长李天松先生因工作原因，不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，由副董事长刘涛先生主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员以视频通讯方式出席或列席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》、《公司章程》和《关于支持实体经济若干措施的通知》的有关规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
表决情况：同意248,077,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.9703%；反对73,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意615,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.3132%；反对73,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
10.6868%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
表决情况：同意248,078,837 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9711%；反对71,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意616,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.5746%；反对71,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
10.4254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》；
表决情况：同意248,065,237股，占出席会议有表决权股份总数的99.9656%；
反对85,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意603,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.5998%；反对85,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
12.4002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
4、审议通过《2021年年度报告》及其摘要；
表决情况：同意248,077,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.9703%；反对73,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0297%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意615,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.3132%；反对73,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
10.6868%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
5、审议通过《2021年度利润分配预案》；
表决情况：同意248,067,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.9663%；反对83,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意605,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.8612%；反对83,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
12.1388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
6、审议通过《关于2022年申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意248,077,737股，占出席会议有表决权股份总数的99.9706%；反对72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意615,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.4148%；反对72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
10.5852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
7、审议通过《关于2022年对外担保额度预计的议案》；
表决情况：同意248,064,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9651%；反对74,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0301%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0048%。
中小股东表决情况：同意602,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.4401%；反对74,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
10.8465%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.7134%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海金茂凯德律师事务所张承宜律师、刘家玲律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、旗天科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于旗天科技集团股份有限公司2021年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2022年5月17日